Акционерное общество «Агрообслуживание»

Полное фирменное наименование общества
(место нахождения: РФ Московская область г. Раменское, ул. Нефтегазосъемка, 11/41 литера Н, помещение 1 )

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Дата проведения собрания: 16 марта 2018 года
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание.
Место проведения собрания: Московская область г. Раменское, ул. Нефтегазосъемка, 11/41 литера Н, помещение 1
Дата фиксации лиц, имеющих право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров 20 февраля 2018 года
Председатель собрания – Бызин Юрий Петрович (Генеральный директор)
Секретарь собрания — Шаев Владимир Вячеславович

Повестка дня:

  1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2017 отчетный год.
  3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.
  4. Об избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Об избрании ревизора Общества.
  6. Об утверждении аудитора общества.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:
Об определении порядка ведения общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   1 001.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -   1 001.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -  748, что составляет 74.73% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -   0.

Утвердить следующий порядок ведения собрания:

  • время для выступлений по вопросам повестки дня - 5 минут,
  • время для ответов докладчика на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании - 5 минут,
  • время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам - 5 минут,
  • время для голосования по вопросам повестки дня - 5 минут.

Порядок голосования по вопросам повестки дня:

  • голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования
  • Председатель собрания - Бызин Юрий Петрович
    Секретарь- Шаев Вадим Вячеславович

    ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
    Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
    748 100.00 0 0.00 0 0.00

    Решение принято.

    Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:
    Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2017 отчетный год.

    Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   1 001.

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -   1 001.

    Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -  748, что составляет 74.73% от общего числа голосов.

    Кворум по данному вопросу имеется.

    Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -   0.

    Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) Отчетность Общества за 2017 отчетный год.

    ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
    Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
    748 100.00 0 0.00 0 0.00

    Решение принято.

    Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:
    О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.

    Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   1 001.

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -   1 001.

    Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -  748, что составляет 74.73% от общего числа голосов.

    Кворум по данному вопросу имеется.

    Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -   0.

    Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А Общества по результатам работы Общества за 2017 г. не начислять и не выплачивать в связи с полученным Обществом убытком.


    ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
    Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
    748 100.00 0 0.00 0 0.00

    Решение принято.

    Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:
    Об избрании членов Совета директоров.

    Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   5 005.

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -   5 005.

    Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   3 740, что составляет 74.73% от общего числа голосов.

    Кворум по данному вопросу имеется.

    Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -   0.

    Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

    .
    № п/п Кандидат Голоса
    1 Пилюгин Николай Николаевич 748
    2 Бызин Юрий Петрович 748
    3 Левицкий Вячеслав Владимирович 748
    4 Горшенин Виктор Николаевич 748
    5 Шаев Вадим Вячеславович 748
    6 Против всех кандидатов 0
    7 Воздержался по всем кандидатам 0

    РЕШЕНИЕ: Избрать Совет Директоров Общества в составе:
    Бызин Юрий Петрович, Пилюгин Николай Николаевич, Левицкий Вячеслав Владимирович, Горшенин Виктор Николаевич, Шаев Вадим Вячеславович.

    Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:
    Об избрании ревизора Общества.

    Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   1 001.

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -  270.

    Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   27, что составляет 10.00% от общего числа голосов.

    Кворум по данному вопросу отсутствует.

    Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:
    Об утверждении аудитора Общества.

    Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   1 001.

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -   1 001.

    Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -  748, что составляет 74.73% от общего числа голосов.

    Кворум по данному вопросу имеется.

    Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* -   0.

    Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "АФ Лидия и КО".


    ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
    Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
    748 100.00 0 0.00 0 0.00

    Решение принято.

    * Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

    Итоги голосования на основании представленных акционерами бюллетеней для голосования подводились Регистратором Общества, осуществляющим функции Счетной комиссии на общем собрании - Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2), уполномоченными лицами Регистратора: Соловьёва А.Ю., Каргин С.В.

    Председатель собрания Бызин Ю.П.
    Секретарь собрания Шаев В.В.


    УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

    Совет директоров Акционерного общества «Агрообслуживание» принял решение о созыве Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Агрообслуживание».

    Дата проведения Годового общего собрания акционеров « 16» марта 2018 г.

    Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

    Место проведения Годового общего собрания акционеров (РФ Московская область г. Раменское, ул. Нефтегазосъемка, 11/41 литера Н, помещение 1)

    Дата фиксации лиц, имеющих право на участие Годовом общем собрании акционеров: « 20» февраля 2018 года.

    В Годовом общем собрании акционеров имеют право голоса обыкновенные и привилегированные акции типа А общества.

    Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 00 минут.

    Время начала Годового общего собрания акционеров Общества – 10 часов 30 минут.

    Повестка дня собрания:

    1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
    2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2017 отчетный год.
    3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.
    4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
    5. Об избрании ревизора Общества.
    6. Об утверждении аудитора Общества.

    Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). Кроме того, представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную доверенность на участие в собрании, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

    Ознакомиться с документами (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «Агрообслуживание»., по указанной повестке дня Вы можете по адресу: РФ Московская область г. Раменское, ул. Нефтегазосъемка, 11/41 литера Н, помещение 1, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 10-00 час. до 14-00 час.



    Совет директоров Акционерного общества «Агрообслуживание»

    АО "Агрообслуживание"
    ИНН 5040005526 КПП 504001001
    ОГРН 1035007901268
    ОКПО 11781035
    ОКВЭД 01.12.31
    ОКАТО 462485010000


    Юридический адрес: 140104, МО, г.Раменское, ул.Нефтегазосъемка, 11/14
    Телефон: 8(496)46-3-69-33
    Факс: 8(496)46-3-28-67

    Банковские реквизиты:
    Р/с 40702810363200000052
    В Московском РФ в ОАО "Россельхозбанке" г.Москва
    БИК 044599108
    К/с 30101810900000000108

    Генеральный директор АО "Агрообслуживание" Бызин Ю.П.



    Главная
     
    О компании
     
    Статьи
     
    Прайс-лист
     
    Написать
     
    Ссылки

     


       Загрузчики ЗСК
     
       Автомобили для перевозки цыплят
     
       Дезинфекционные установки
     
       Пастеризационные установки
     
       Запчасти к ЗСК
     
       Трос - шайба
     


    Яндекс.Метрика