ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Агрообслуживание"

Место нахождения общества: Россия, 140104, Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, ул. Нефтегазосъемка, д. 11/41, Литер Н, помещение 1

Адрес общества: Россия, 140104, Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, ул. Нефтегазосъемка, д. 11/41, Литер Н, помещение 1

Вид общего собрания: Внеочередное

Дата проведения собрания: 15.12.2020

Форма проведения общего собрания: Собрание

Место проведения общего собрания: РФ Московская область г. Раменское, ул. Нефтегазосъемка, 11/41 литера Н, помещение 1

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 23.11.2020

Счетная комиссия: Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора: Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3

Уполномоченные лица регистратора: Соловьева Антонина Юрьевна

Председатель Общего собрания:Бызин Юрий Петрович

Секретарь Общего собрания: Горшенин Виктор Николаевич

Повестка дня:

  1. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью.
  2. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью.

ВОПРОС_№1. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 001

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 001

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 732, что составляет 73,13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 252

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 480

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
732 100.00 0 0.00 0 0.00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
252 100.00 0 0.00 0 0.00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью, а именно заключение соглашения об отступном по Договору купли- продажи акций №2 от 17 ноября 2020г

1.1. Должник взамен исполнения обязательства, вытекающего из Договора купли-продажи акций №1 от 17 ноября 2020г (далее - Договор) и поименованного в п. 1.2. Соглашения, предоставляет Кредитору отступное в порядке и на условиях, определенных Соглашением.

1.2. Сведения об обязательстве, взамен исполнения которого предоставляется отступное:

1.3. С момента предоставления отступного обязательство Должника, поименованное в п. 1.2. Соглашения, прекращается:

2. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСТУПНОГО

2.1. В качестве отступного по Соглашению Должник передает Кредитору следующее имущество: принадлежащие ему доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Нива» (ОГРН 1125040000030, ИНН 5040112479) в размере 5 200 000 (пять миллионов двести тысяч) рублей.

2.2. Стоимость передаваемого имущества: 5 200 000 (пять миллионов двести тысяч ) рублей

2.3. Срок передачи имущества: не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты одобрения условий настоящего Соглашения Внеочередным Общим собранием акционеров АО «Агрообслуживание», созванным на 15 декабря 2020 г .

2.4. Имущество передается в месте нахождения Кредитора.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и Договором.

3.2. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

ВОПРОС_№2. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 001

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 001

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 732, что составляет 73,13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 480

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 252

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
732 100.00 0 0.00 0 0.00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
480 100.00 0 0.00 0 0.00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью, а именно заключение соглашения об отступном по Договору купли- продажи акций №1 от 17 ноября 2020г

1.1. Должник взамен исполнения обязательства, вытекающего из Договора купли-продажи акций №1 от 17 ноября 2020г (далее - Договор) и поименованного в п. 1.2. Соглашения, предоставляет Кредитору отступное в порядке и на условиях, определенных Соглашением.

1.2. Сведения об обязательстве, взамен исполнения которого предоставляется отступное:

1.3. С момента предоставления отступного обязательство Должника, поименованное в п. 1.2. Соглашения, прекращается:

2. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСТУПНОГО

2.1. В качестве отступного по Соглашению Должник передает Кредитору следующее имущество: принадлежащие ему доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Форт» (ОГРН 1125040000029, ИНН 5040112486) в размере 4 999 000 рублей.

2.2. Стоимость передаваемого имущества: 4 999 000 (четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч ) рублей.

2.3. Срок передачи имущества: не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты одобрения условий настоящего Соглашения Внеочередным Общим собранием акционеров АО «Агрообслуживание», созванным на 15 декабря 2020 г

2.4. Имущество передается в месте нахождения Кредитора.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и Договором.

3.2. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

3.2. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председатель собрания: Бызин Юрий Петрович

Секретарь собрания: Горшенин Виктор Николаевич



Акционерное общество «Агрообслуживание»
Полное фирменное наименование общества
(место нахождения: РФ Московская область г. Раменское, ул. Нефтегазосъемка, 11/41 литера Н, помещение 1 )

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Агрообслуживание» принял решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Агрообслуживание».

Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров « 15» декабря 2020 г.

Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения собрания и регистрации акционеров на Внеочередном общем собрании акционеров Общества - (РФ Московская область г. Раменское, ул. Нефтегазосъемка, 11/41 литера Н, помещение 1)

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие Внеочередном общем собрании акционеров: «23» ноября 2020 года.

Во Внеочередном общем собрании акционеров имеют право голоса обыкновенные и привилегированные акции типа А общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 17 часов 00 минут.

Время начала общего собрания акционеров Общества – 17 часов 30 минут.

Повестка дня собрания:

  1. Об одобрении Соглашения об отступном к Договору №1.
  2. Об одобрении Соглашения об отступном к Договору №2.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). Кроме того, представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную доверенность на участие в собрании, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Ознакомиться с документами (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «Агрообслуживание»., по указанной повестке дня Вы можете по адресу: РФ Московская область г. Раменское, ул. Нефтегазосъемка, 11/41 литера Н, помещение 1, в течение 21 дня до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 10-00 час. до 12-00 час.

На основании абзаца 2 пункта 1 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения об одобрении по вопросам №1, и №2 , либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется в порядке, установленном статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Количество обыкновенных акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им обыкновенных акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленном по состоянию на «23» ноября 2020 года. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 33 783 рублей 80 копеек (тридцать три тысячи семьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек за одну обыкновенную именную акцию АО «Агрообслуживание», которая установлена Советом директоров Общества.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения об одобрении крупных сделок с заинтересованностью. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества - Закрытому акционерному обществу «РДЦ ПАРИТЕТ» (ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ») путем направления по почте либо вручения под роспись (по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2) документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения об одобрении крупных сделок с заинтересованностью общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения одобрении крупных сделок с заинтересованностью, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия решения об одобрении крупных сделок с заинтересованностью, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия общим собранием решения об одобрении крупных сделок с заинтересованностью утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Совет директоров Акционерного общества «Агрообслуживание»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Агрообслуживание"

Место нахождения общества: Россия, 140104, Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, ул. Нефтегазосъемка, д. 11/41, Литер Н, помещение 1

Адрес общества: Россия, 140104, Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, ул. Нефтегазосъемка, д. 11/41, Литер Н, помещение 1

Вид общего собрания: Внеочередное

Дата проведения собрания: 16.11.2020

Форма проведения общего собрания: Собрание

Место проведения общего собрания: РФ Московская область г. Раменское, ул. Нефтегазосъемка, 11/41 литера Н, помещение 1

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 26.10.2020

Счетная комиссия: Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора: Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3

Уполномоченные лица регистратора: Соловьева Антонина Юрьевна, Каргин Сергей Валерьевич

Председатель Общего собрания:Бызин Юрий Петрович

Секретарь Общего собрания: Горшенин Виктор Николаевич

Повестка дня:

  1. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью.
  2. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью.

ВОПРОС_№1. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 001

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 001

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 732, что составляет 73,13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 252

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 480

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
732 100.00 0 0.00 0 0.00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
252 100.00 0 0.00 0 0.00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью, а именно заключение договора купли/продажи акций между АО «Агрообслуживание» и Бызиным Юрией Петровичем в которой имеется заинтересованность Бызина Юрия Петровича на следующих условиях:

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает 148 (сто сорок восемь) штук акций, сведения о которых указаны в п. 1.2. Договора (далее – «Акции»), на условиях, установленных Договором.

1.2. Сведения об Акциях:

1.3. Продавец гарантирует, что Акции до момента продажи не отчуждены иным лицам, не находятся под арестом, в залоге и не обременены иным образом, право собственности Продавца на Акции не оспаривается в судебном порядке.

2 Цена Договора

2.1. Цена за одну Акцию составляет 33 783 рублей 80 копеек (тридцать три тысячи семьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек.

2.2. Цена за общее количество Акций (цена Договора) составляет 5 000 002 руб. 40 коп. (пять миллионов два) рубля 40 копеек.

3 Порядок оплаты

3.1. Оплата 100% цены Договора осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора путем перечисления денежных средств в рублях РФ в безналичной форме по реквизитам Продавца, указанным в п. 8 Договора.

3.2. Датой исполнения Покупателем условия по оплате Акций считается дата зачисления денежных средств в сумме, указанной в п. 2.2. настоящего Договора, на расчетный счет Продавца.

4 Обязательства Сторон

4.1. Покупатель обязуется:

4.1.1. Оплатить Акции в порядке, предусмотренном п.3.1. настоящего Договора.

4.1.2. Передать регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев Акций (далее – «Регистратор»), документы и сведения, необходимые для открытия или внесения изменений в данные лицевого счета Покупателя в реестре владельцев Акций, в срок, указанный в п. 3.1. Договора.

4.2. Продавец обязуется:

4.2.1. Передать Регистратору надлежащим образом составленное и подписанное Продавцом распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестре владельцев Акций записей по переходу права собственности на Акции от Продавца к Покупателю, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты заключения, настоящего Договора.

4.2.2. Оплатить услуги Регистратора за внесение в реестре владельцев Акций записей по переходу права собственности на Акции от Продавца к Покупателю.

4.2.3. Передать Акции, не обремененные никакими обязательствами и не являющиеся предметом требований третьих лиц, которые могут ограничить либо иным образом ущемить права Покупателя в отношении Акций.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения сроков передачи документов и сведений, указанных в п. 4.1.2, п. 4.2.1. Договора, Сторона, допустившая просрочку исполнения обязательства, обязуется уплатить другой Стороне неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 1 % от цены Договора.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору и причинения этим другой Стороне убытков, потерпевшая Сторона вправе требовать от Стороны, нарушившей обязательства, возмещения таких убытков.

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя по Договору обязательств в порядке, предусмотренном Договором и законодательством Российской Федерации.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязано не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме уведомить другую Сторону. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

6 Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны каждой из Сторон.

6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.

6.4. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Договору не допускается.

ВОПРОС_№2. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 001

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 001

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 732, что составляет 73,13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 480

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 252

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
732 100.00 0 0.00 0 0.00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
480 100.00 0 0.00 0 0.00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью, а именно заключение договора купли/продажи акций между АО «Агрообслуживание» и Левицким Вячеславом Владимировичем в которой имеется заинтересованность Левицкого Вячеслава Владимировича на следующих условиях:

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает 148 (сто сорок восемь) штук акций, сведения о которых указаны в п. 1.2. Договора (далее – «Акции»), на условиях, установленных Договором.

1.2. Сведения об Акциях:

1.3. Продавец гарантирует, что Акции до момента продажи не отчуждены иным лицам, не находятся под арестом, в залоге и не обременены иным образом, право собственности Продавца на Акции не оспаривается в судебном порядке.

2. Цена Договора

2.1. Цена за одну Акцию составляет 33 783 рублей 80 копеек (тридцать три тысячи семьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек.

2.2. Цена за общее количество Акций (цена Договора) составляет 5 000 002 руб. 40 коп. (пять миллионов два) рубля 40 копеек.

3. Порядок оплаты

3.1. Оплата 100% цены Договора осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора путем перечисления денежных средств в рублях РФ в безналичной форме по реквизитам Продавца, указанным в п. 8 Договора.

3.2. Датой исполнения Покупателем условия по оплате Акций считается дата зачисления денежных средств в сумме, указанной в п. 2.2. настоящего Договора, на расчетный счет Продавца.

4. Обязательства Сторон

4.1. Покупатель обязуется:

4.1.1. Оплатить Акции в порядке, предусмотренном п.3.1. настоящего Договора.

4.1.2. Передать регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев Акций (далее – «Регистратор»), документы и сведения, необходимые для открытия или внесения изменений в данные лицевого счета Покупателя в реестре владельцев Акций, в срок, указанный в п. 3.1. Договора.

4.2. Продавец обязуется:

4.2.1. Передать Регистратору надлежащим образом составленное и подписанное Продавцом распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестре владельцев Акций записей по переходу права собственности на Акции от Продавца к Покупателю, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты заключения, настоящего Договора.

4.2.2. Оплатить услуги Регистратора за внесение в реестре владельцев Акций записей по переходу права собственности на Акции от Продавца к Покупателю.

4.2.3. Передать Акции, не обремененные никакими обязательствами и не являющиеся предметом требований третьих лиц, которые могут ограничить либо иным образом ущемить права Покупателя в отношении Акций.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения сроков передачи документов и сведений, указанных в п. 4.1.2, п. 4.2.1. Договора, Сторона, допустившая просрочку исполнения обязательства, обязуется уплатить другой Стороне неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 1 % от цены Договора.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору и причинения этим другой Стороне убытков, потерпевшая Сторона вправе требовать от Стороны, нарушившей обязательства, возмещения таких убытков.

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя по Договору обязательств в порядке, предусмотренном Договором и законодательством Российской Федерации.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязано не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме уведомить другую Сторону. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

6. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны каждой из Сторон.

6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.

6.4. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Договору не допускается.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председатель собрания: Бызин Юрий Петрович

Секретарь собрания: Горшенин Виктор Николаевич



Акционерное общество «Агрообслуживание»

ОГРН 1035007901268 ИНН 5040005526 КПП 504001001, email: ao36933@yandex.ru Телефон (8496) 4636933
РФ Московская область г. Раменское, ул. Нефтегазосъемка, 11/41 Литера Н помещение 1

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! Совет директоров Акционерного общества «Агрообслуживание» принял решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Агрообслуживание».

Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров « 16» ноября 2020 г.

Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения собрания и регистрации акционеров на Внеочередном общем собрании акционеров Общества - (РФ Московская область г. Раменское, ул. Нефтегазосъемка, 11/41 литера Н, помещение 1)

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие Внеочередном общем собрании акционеров: «26» октября 2020 года.

Во Внеочередном общем собрании акционеров имеют право голоса обыкновенные и привилегированные акции типа А общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 17 часов 00 минут.

Время начала общего собрания акционеров Общества – 17 часов 30 минут.

Повестка дня собрания:

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). Кроме того, представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную доверенность на участие в собрании, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Ознакомиться с документами (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «Агрообслуживание»., по указанной повестке дня Вы можете по адресу: РФ Московская область г. Раменское, ул. Нефтегазосъемка, 11/41 литера Н, помещение 1, в течение 21 дня до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 10-00 час. до 12-00 час.

На основании абзаца 2 пункта 1 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения об одобрении крупных сделок с заинтересованностью, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется в порядке, установленном статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Количество обыкновенных акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им обыкновенных акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленном по состоянию на «26» октября 2020 года. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 33 783 рублей 80 копеек (тридцать три тысячи семьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек за одну обыкновенную именную акцию АО «Агрообслуживание», которая установлена Советом директоров Общества.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения об одобрении крупных сделок с заинтересованностью. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества - Закрытому акционерному обществу «РДЦ ПАРИТЕТ» (ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ») путем направления по почте либо вручения под роспись (по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2) документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения об одобрении крупных сделок с заинтересованностью общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения одобрении крупных сделок с заинтересованностью, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия решения об одобрении крупных сделок с заинтересованностью, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия общим собранием решения об одобрении крупных сделок с заинтересованностью утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Совет директоров Акционерного общества «Агрообслуживание»

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ О СОДЕРЖАНИИ ИЗВЕЩЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ ПРОДАТЬ АКЦИИ ЛИЦУ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ АКЦИОНЕРОМ ОБЩЕСТВА

Руководствуясь пунктами 3, 4 статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 4.32 Устава, АО «Агрообслуживание» извещает акционеров АО «Агрообслуживание» о поступлении от акционеров Бызина Юрия Петровича и Левицкого Вячеслава Владимировича извещения осуществить отчуждение по договору купли-продажи принадлежащих Бызину Юрию Петровичу и Левицкому Вячеславу Владимировичу на праве собственности акций АО «Агрообслуживание» третьему лицу, не являющемуся акционером АО «Агрообслуживание», на следующих условиях:

Бызин Юрий Петрович

Левицкий Вячеслав Владимирович