Акционерное общество «Агрообслуживание»

Полное фирменное наименование общества
(место нахождения: РФ Московская область г. Раменское, ул. Нефтегазосъемка, 11/41 литера Н, помещение 1 )

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Дата проведения собрания: 18 марта 2019 года
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание.
Место проведения собрания: Московская область г. Раменское, ул. Нефтегазосъемка, 11/41 литера Н, помещение 1
Дата фиксации лиц, имеющих право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров 22 февраля 2019 года
Председатель собрания – Бызин Юрий Петрович (Генеральный директор)
Секретарь собрания — Шаев Владимир Вячеславович

Повестка дня:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2018 отчетный год.
  2. О распределении прибыли и убытков,в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2018 отчетного года
  3. Об избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Об избрании ревизора Общества.
  5. Об утверждении аудитора общества.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2018 отчетный год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   1 001.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* -   1 001.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -  732, что составляет 73.13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
732 100.00 0 0.00 0 0.00

Решение принято.

Формулировка принятого решения

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)отчетность Общества по итогам 2018 отчетного года.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:
О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлени) дивидендов Общества по результатам 2018 отчетного года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   1 001.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* -   1 001.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -  732, что составляет 73.13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.


ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
732 100.00 0 0.00 0 0.00

Решение принято.

Формулировка принятого решения

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А Общества по результатам работы Общества за 2018 отчетный год не начислять и не выплачивать в связи с полученным Обществом убытком.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   5 005.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* -   5 005.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   3 660, что составляет 73.13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

.
№ п/п Кандидат Голоса
1 Пилюгин Николай Николаевич 732
2 Бызин Юрий Петрович 732
3 Левицкий Вячеслав Владимирович 732
4 Горшенин Виктор Николаевич 732
5 Шаев Вадим Вячеславович 732
6 Против всех кандидатов 0
7 Воздержался по всем кандидатам 0

Решение принято.

Формулировка принятого решения

Избрать членами Совета Директоров Общества:
Бызин Юрий Петрович, Пилюгин Николай Николаевич, Левицкий Вячеслав Владимирович, Горшенин Виктор Николаевич, Шаев Вадим Вячеславович.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:
Об избрании ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   1 001.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* -  259.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   0, что составляет 0% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:
Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -   1 001.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* -   1 001.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -  732, что составляет 73.13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.


ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
732 100.00 0 0.00 0 0.00

Решение принято.

Формулировка принятого решения

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "АФ Лидия и КО".

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

Итоги голосования на основании представленных акционерами бюллетеней для голосования подводились Регистратором Общества, осуществляющим функции Счетной комиссии на общем собрании - Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2), уполномоченными лицами Регистратора: Соловьёва А.Ю., Каргин С.В.

Председатель собрания Бызин Ю.П.
Секретарь собрания Шаев В.В.